Pháp luật
23/11/2017 06:47 AM +07:00
27/09/2017 10:27 AM +07:00

Đã bắt 3 cán bộ OceanBank Hải Phòng

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa bắt giữ 3 cán bộ OceanBank chi nhánh Hải Phòng khi đang trốn truy nã tại TP HCM.

 

Từ trái qua: Bị can Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ

3 bị can bao gồm:

Trần Thị Kim Chi, sinh năm 1974 tại Nam Định, thường trú số 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Nghề nghiệp: Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank).

Lê Vương Hoàng, sinh năm 1981 tại Thái Bình, thường trú tại Số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, là Kiểm soát viên Chi nhánh Oceanbank Hải Phòng.

Nguyễn Thị Minh Huệ, sinh năm 1982 tại Thái Bình, thường trú tại Số 1I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, là Trưởng phòng kế toán kho quỹ Chi nhánh Oceanbank Hải Phòng.

Trước đó vào ngày 13/9, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã đối với 3 bị can nói trên với tội danh bị khởi tố "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự.

Như chúng tôi đã thông tin, từ cuối tháng 8 và đầu tháng 9, một số khách hàng của OceanBank chi nhánh Hải Phòng đến chi nhánh để rút tiền trong sổ tiết kiệm nhưng nhận được câu trả lời là sổ tiết kiệm không có trong hệ thống. 

Trong khi đó, bà Trần Thị Kim Chi - nguyên giám đốc chi nhánh, Nguyễn Thị Minh Huệ - nguyên trưởng phòng kế toán kho quỹ, Lê Vương Hoàng - nguyên kiểm soát viên kế toán không đến chi nhánh làm việc, liên hệ qua điện thoại nhiều lần cũng không được.

Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm gửi Bộ Công an; có văn bản báo cáo ngân hàng Nhà nước, Ban Kiểm soát đặc biệt OceanBank và các cơ quan chức năng. OceanBank còn thành lập đoàn công tác hỗ trợ nghiệp vụ, bố trí nhân sự thay thế để bảo đảm bảo hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hải Phòng.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trần Thị Kim Chi cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chi nhánh OceanBank Hải Phòng để điều tra làm rõ.

Trong các ngày 7, 8, 11 và 15/9, OceanBank đã họp/đối thoại với khách hàng, ghi nhận thông tin họ cung cấp. Cuộc đối thoại ngày 15/9 đã ghi nhận 24 khách hàng có sổ tiết kiệm tại OceanBank Chi nhánh Hải Phòng với tổng số tiền ước tính khoảng 400 tỉ đồng.

H.T


 

Ý kiến bạn đọc ()